تحقیق پولشویی

پولشویی,تحقیق پولشویی
دانلود فایل اصلی تحقیق پولشویی از سایت

دانلود فایل

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت
الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را
ایفا
 می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

برچسب ها:
پولشویی تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

  • پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی

    پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد مالی فهرست مطالب تشريح مفهوم عملكرد مدیریت عملکرد در سطح سازمانی رویکردهای…

  • پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداری

    پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداری برچسب ها: روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداریروش‌های تأمین مالیویژگیهای تسهیلات پروژه ایابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری و معینروشهای تأمین مالی پروژه ایهزینه های شهرداریها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین…

  • پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله

    پاورپوینت مقايسه رفتار سدهاي خاكي و بتني در مقابل زلزله 25 اسلاید,دانلود مقايسه رفتار سدهاي خاكي و بتني در مقابل زلزله 25 اسلاید,مقايسه رفتار سدهاي خاكي و بتني در مقابل زلزله 25 اسلاید دانلود فایل اصلی پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ريزي استراتژیک(فصل دوم)

    ادبيات نظري برنامه ریزی استراتژیک,پيشينه پژوهش پايان نامه برنامه ریزی استراتژی,چارچوب نظري برنامه ریزی استراتژیک,دانلود مباني نظري برنامه ریزی استراتژیک,فصل دوم برنامه ریزی استراتژیک,مباني نظري و پيشينه پژوهش برنامه ریزی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه…

  • تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی

    تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی دانلود تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی روانی در کودکان

    دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی روانی در کودکان برچسب ها: فرم ارزیابی اولیه پرستاری کودکاختلالات روانی شایع در کودکانبیماری های روانی شایع در کودکانعلائم اختلالات روانی در کودکاناسکیزوفرنی در کودکاناختلالات روانی کودکان و نوجوانانانواع اختلالات کودکان رفتن به سایت اصلی…

  • مبانی و پیشینه پژوهش نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم)

    پژوهش,پیشینه,دوم,رضایت,زناشویی,فصل,مبانی,نظریه,های دانلود فایل اصلی مبانی و پیشینه پژوهش نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایت زناشویی(فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونتها خانگی و آزار جنسی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونتها خانگی و آزار جنسی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونتها خانگی و آزار جنسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشونتها خانگی وآزار…

  • پیشینه و مبانی نظری تغذیه و یادگیری

    پیشینه و مبانی نظری تغذیه و یادگیری دانلود پیشینه و مبانی نظری تغذیه و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تغذیه ویادگیری فصل دوم : مطالعه ادبيات پژوهش -…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بکارگیری فناوری اطلاعات(فصل 2)

    پيشينه نظري فناوری اطلاعات چیست,چارچوب نظري فناوری اطلاعات در سازمان ها,دانلود مباني نظري تعریف تکنولوژی اطلاعات,فصل دوم پايان نامه ارشد بکارگیری It در سازمان,مباني نظري فناوری اطلاعات وارتباطات,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فناوری اطلاعات دانلود فایل اصلی مبانی…

  • مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک

    مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک دانلود مبانی نظری و پیشینه استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مبانی نظری شهرداری الکترونیک 12 2…

  • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده آرامش

    برنامه فیزیکی طراحی دهکده آرامش,پایان نامه معماري طراحی دهکده آرامش,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی,طراحی دهکده آرامش,ظوابط و استانداردهای طراحی دهکده آرامش,مطالعات معماري طراحی دهکده آرامش دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده…

  • بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

    بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت برچسب ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC) دارایی های مشهود و دارایی های نامشهودبررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملتپایان نامه…

  • پرسشنامه عزت نفس آیزنک(ESI)

    پرسشنامه,پرسشنامه عزت نفس آیزنک(ESI),تفسیر آزمون عزت نفس آیزنک,تفسیر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ,دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس,روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس آیزنک,روش نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ دانلود فایل اصلی پرسشنامه عزت نفس…

  • پاورپوینت 3 برج معروف تهران

    پاورپوینت 3 برج معروف تهران دانلود پاورپوینت 3 برج معروف تهران دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت 3 برج معروف تهران،در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به…

  • تحقیق شفق قطبی

    تحقیق شفق قطبی دانلود تحقیق شفق قطبی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل شفق قطبی، یکی از پدیده‌های جوی بسیار زیبای کره زمین است. نورهایی بسیار زیبا و خیره‌کننده که در آسمان حرکت می‌کنند و معمولاً شکل‌های…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

  • پروژه وب سایت فروش اینترنتی

    پروژه وب سایت فروش اینترنتی,فروش اینترنتی,وب سایت دانلود فایل اصلی پروژه وب سایت فروش اینترنتی از سایت دانلود فایل پروژه وب سایت فروش اینترنتی در حجم 106 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و مورد استفاده دانشجویان مهندسی…

  • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو

    مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده با موضوع مترو دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه 3 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای موضوع مترو قالب های پاورپوینت…

  • پیشینه تحقیق اضطراب

    پیشینه تحقیق اضطراب دانلود پیشینه تحقیق اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اضطراب نظریه های اضطراب نظریه روان تحلیل گری نظریه رفتار گرا نظریه شناختی نظریه انسان گرایی نظریه یادگیری اجتماعی مراحل اضطراب…

  • مبانی نظری معنا درمانی

    مبانی نظری معنا درمانی دانلود مبانی نظری معنا درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کسب معنا معنا درمانی شش ویژگی معنا درمانی پایه های نظری و فلسفی معنا درمانی شکل شماره 1 -…

  • دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری

    Ecotect,Radiance,آتریوم چیست؟,آتریوم در معماری چیست؟,دانلود پروژه بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری,دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا از طریق آتریوم در طبقات مختلف ساختمان اداری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی میزان نورگیری فضا…

  • دانلود پاورپوینت با موضوع قدرت پرواز(درس پنجم دین و زندگی پیش دانشگاهی)

    دانلود پاورپوینت با موضوع قدرت پرواز(درس پنجم دین و زندگی پیش دانشگاهی) برچسب ها: درس دهم دین و زندگی پیش دانشگاهیدرس 9 دینی پیش دانشگاهیدرس هفتم دین و زندگی پیش دانشگاهیدرس چهارم دینی پیش دانشگاهیسوالات درس به درس دین و…

  • پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری

    پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری دانلود پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری تعریف مشارکت مشارکت درگیر شدن ذهنی و عاطفی کارکنان…

  • پیشینه و مبانی نظری روان درماني

    پیشینه و مبانی نظری روان درماني دانلود پیشینه و مبانی نظری روان درماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روان درماني روان درماني چيست ؟ روان درماني به شيوه هايي گفته مي شود كه…

  • شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز

    آموزش غیرحضوری,پایان نامه شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز دانلود فایل اصلی شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق شناسایی…

  • پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing

    پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailing برچسب ها: دانلود پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ Soil nailingپاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ روش مهاربندی نیلینگSoil nailingمهاربندی به روش نیلینگ Soil nailingnailingپاورپوینت نیلینگپاورپوینت روش مهاربندی نیلینگپاورپوینت دیوار Soil Nail رفتن به سایت…

  • بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان

    بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان برچسب ها: مشاورههدایت تحصیلی دوره متوسطهنگرشبررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی» با پیشرفت دانش آموزان ارزیابیهای مشاوران در…

  • فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU)

    فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU) برچسب ها: دانلود آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)آزمایش نفوذ پذیری مخروطیآزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)پاورپوینت آشنایی با آزمایش نفوذ پذیری مخروطیپاورپوینت بررسی آزمایش نفوذ پذیری مخروطیCPT CPTUآزمایشات مکانیک خاک رفتن به سایت…

  • چهار قالب پاورپوینت صنایع دستی

    چهار قالب پاورپوینت صنایع دستی دانلود چهار قالب پاورپوینت صنایع دستی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل چهار قالب پاورپوینت صنایع دستی  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

  • پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن

    پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش چیست ؟…

  • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم),پيشينه پژوهش توانمندی صادراتی,پيشينه تحقيق مدل های مرتبط با صادرات,پيشينه نظري,چارچوب نظري موانع و مشکلات صادرات,دانلود مباني نظري استراتژی توسعه صادرات,مباني نظري گرایش به صادرات دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

  • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف خلاقیت سازمانی (فصل 2)

    ارائه مدلی جهت ارتقای خلاقیت,بررسی عوامل محرک خلاقیت سازمانی,پيشينه پژوهش پرورش خلاقیت سازمانی,پيشينه تحقيق خلاقیت در سازمانها,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),طراحی ساختار,مباني نظري خلاقیت سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و…

  • Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج

    Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج دانلود Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل Chess Strategy نرم افزار استراتژی شطرنج Chess Strategy گری کاسپاروف توانست با…

  • پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی

    پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی دانلود پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سیستمِ متدولوژی های سیستمی ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: علم سایبرنتیک…